投資人關係

功能性委員會

功能性委員會

功能性委員會

本公司董事會為善盡監督責任,分別於民國100年及民國102年設立薪資報酬委員會及審計委員會,薪資報酬委員會主要係定期檢討內部人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,審計委員會主要審查公司內部控制制度、涉及董事自身利害關係之事項、重大之資產或衍生性商品交易、重大之資金貸與、背書或提供保證、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬、財務、會計或內部稽核主管之任免、年度財務報告及半年度財務報告、其他公司或主管機關規定之重大事項等。

功能性委員會成員

董事名稱 姓名 審計委員會 薪資報酬委員會
獨立董事 何經華 O O (召集人)
獨立董事 徐偉初 O (召集人) O
獨立董事 詹乾隆 O
委員 關尚仁 O

薪資報酬委員會運作情形資訊

定期檢討薪資報酬

本公司薪資報酬委員會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,每年至少召開二次,並得視需要隨時召開會議,向董事會提出建議,以供其決策之參考。

1.本公司薪資報酬委員會職權

(1)訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(2)定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

2.薪資報酬委員會履行職權時,依下列標準為之

(1)以監察人薪資報酬經公司章程明定或股東會決議授權董事會辦理者為限。
(2)本委員會成員與其或其代表之法人有利害關係,致有害於公司利益之虞者及委員認應自行迴避者,不得加入討論及表決。

3.本公司之薪資報酬委員會委員計3人。


4.本屆委員任期:108年6月15日至111年6月14日,109年度薪資報酬委員會開會2次,委員出席情形如下:

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%) 備註
召集人 何經華 2 - 100.00
委員 徐偉初 2 - 100.00
委員 關尚仁 2 - 100.00

5. 薪資報酬委員會108年開會日期、期別、議案內容、決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理。

薪資報酬委員會 議案內容及後續處理 決議結果 公司對薪資報酬委員會意見之處理
第 四 屆
第 3 次
109.03.20
1. 本公司108年度員工及董事酬勞分派案報告,敬請 鑒核。
2. 本公司108年度經理人員工酬勞分配案,提請討論。
委員會全體成員同意通過 提董事會後由全體出席董事同意通過並依決議情形執行
第 四 屆
第 4 次
109.08.11
1. 研發中心組織圖公告案,提請審議。
2. 擬修訂本公司「業績獎金管理辦法」案,提請審議。
3. 員工酬勞(紅利)分派比例案,提請審議。
4. 公司新任經理人薪資報酬案,提請審議。
委員會全體成員同意通過 提董事會後由全體出席董事同意通過並依決議情形執行
其他應記載事項:
一、 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議,應敘明其差異情形及原因):無。
二、 薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無。

瀏覽記錄
    3詢價清單