投資人關係

董事會

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佳必琪公司設立於民國81年5月,並於93年10月開始於證券集中交易市場上市買賣。本公司之董事會由產業經驗豐富及學術領域卓越之人士所組成,每季至少召開一次,並為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能,爰依公開發行公司董事會議事辦法之規定訂定「董事會議事規則」,以資遵循。
 
本公司董事會成員多元化,具備理管理、財務、稅務與法律等相關背景及工作經驗,並已訂定「公司治理實務守則」,以落實執行多元化方針, 建全本公司之董事會結構。
  • 董事會成員具備專業核心知識:營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀與領導決策。
董事名稱 董事姓名 / 經學歷 性別 多元化核心項目
營運與管理 財務分析 法律 產業知識 領導與決策
董事長 張舒眉
  • 佳必琪(股)公司創辦人
  • 德商安達康總經理
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副董事長 鉅力投資有限公司
代表人:江欽池
  • 鉅力投資有限公司董事長
  • 鴻富資訊(股)公司董事長
  • 薩摩亞商鉅力投資有限公司董事
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董事 頂準投資有限公司
代表人:楊明恭
  • 明昫企業(股)公司董事長
  • 科妍生物科技(股)公司董事
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董事 太一投資(股)公司
代表人:蔡玉玲
  • IBM大中華區法務長
  • 台北士林、彰化、桃園等地方法院法官
  • 國立台灣大學法律研究所碩士
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獨立董事 何經華
  • 新一佳連鎖超市集團總裁
  • 用友軟件集團總裁
  • 美國馬里蘭大學電腦研究所碩士
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獨立董事 徐偉初
  • 國立政治大學財政學系主任
  • 美國南伊利諾大學經濟學博士
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獨立董事 詹乾隆
  • 東吳大學會計系主任、會計研究所所長
  • 美國佛羅里達州會計師
  • 美國Nova大學會計學博士
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董事會運作情形

本屆委員任期:108年6月14日至111年6月13日,110年度董事會開會5次,董事出席情形如下:
職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%) 備註
董事長 張舒眉 5 - 100.00
董事 鉅力投資有限公司(代表人:江欽池) 5 - 100.00
董事 頂準投資有限公司(代表人:楊明恭) 5 - 100.00
董事 太一投資股份有限公司(代表人:蔡玉玲) 5 - 100.00
獨立董事 徐偉初 5 - 100.00
獨立董事 何經華 5 - 100.00
獨立董事 詹乾隆 5 - 100.00

其他應記載事項:
一、 董事會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 (一)證券交易法第14條之3規定所列事項:

開會日期(期別) 議案內容 所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理
109.05.08
(109年第2次)
  • 擬修訂本公司「內部控制制度」案。
  • 本案經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
    109.12.18
    (109年第5次)
  • 本公司民國109年度會計師審計公費暨簽證會計師獨立性評估。
  • 110.03.17
    (110年第1次)
  • 本公司因應簽證之資誠聯合會計師事務所內部調整,更換簽證會計師案。
  • 本案經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
    110.11.05
    (110年第4次)
  • 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」第12條條文案。
  • 擬訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
  • 110.12.17
    (110年第5次)
  • 本公司民國110年度會計師審計公費暨簽證會計師獨立性評估。
  • (二)其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決事項:無此情事。

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