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獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
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獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策

  • 本公司獨立董事與內部稽核主管定期於每季的審計委員會議中進行溝通,包括提交書面內部稽核報告、稽核業務執行情形、查核缺失改善追蹤情形及成效皆已充分完備;亦依各獨立董事之建議進行專案業務報告。
  • 本公司獨立董事與簽證會計師定期於每半年的審計委員會議中進行年度或季度財務報表查核或核閱結果報告,及其他相關法令要求之溝通事項。
  • 本公司獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師之間均有直接聯繫之管道,視情況以電子郵件、電話或會面等方式進行充分溝通;並依相關主管機關之規定,對公司財務、業務狀況定期進行查核,直接與管理單位溝通。

獨立董事與內部稽核主管溝通情形良好,主要溝通事項摘要如下:

109年度主要溝通事項摘要如下:

日期 溝通場合 溝通重點 溝通情形及結果 公司對獨立董事意見之處理執行結果
109.3.20 審計委員會 出具本公司108年度內部控制制度聲明書。 1. 經主席徵詢全體出席委員無異議通過。
2. 審議通過後提報董事會。
獨立董事無意見。
109.5.8 審計委員會 1. 本公司109年第一季稽核室稽核計畫執行報告。
2. 修訂本公司內部控制制度。
1. 經主席徵詢全體出席委員無異議通過。
2. 審議通過後提報董事會。
獨立董事無意見。
109.8.11 審計委員會 本公司109年第二季稽核室稽核計畫執行報告 經主席徵詢全體出席委員無異議通過。 獨立董事無意見。
109.12.18 審計委員會 本公司109年第三季稽核室稽核計畫執行報告 經主席徵詢全體出席委員無異議通過。 獨立董事無意見。

獨立董事與簽證會計師溝通情形良好,主要溝通事項摘要如下:

109年度主要溝通事項摘要如下:

日期 溝通場合 溝通重點 溝通情形及結果 公司對獨立董事意見之處理執行結果
109.8.11 審計委員會 1. 本公司109年度第二季財務報告
2. 與治理單位溝通之重要事項
3. 變相資金融通新規定溝通
4. 財務報告自編議題
經主席徵詢全體出席委員無異議通過。 獨立董事無意見。
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