当社組織規程に基づき,監査室は直接取締役会に所属し,監査作業の範囲は当社と子会社のすべての内部統制作業と運営活動をカバーする。

内部監査組織

当社は,監査室の主管者1人と適任の監査人を配置し,一般およびプロジェクト業務の検査を実行する。

監査室主管は,監査委員会に監査業務を定期的に報告するほか,取締役会に列席する。

内部監査の運用

関連法令の規定に基づき,年度審査結果及び各循環のリスク程度を判別した後,毎年末に次年度審査計画を作成し,取締役会の通過を経て執行する。

取締役会は定期的に監査機関の監査報告書を監査する。監査主管は,取締役会の報告に定期的に列席するほか,必要に応じて取締役,監査委員会及び社長に不定期に報告する。

監査主管と独立取締役は監査委員会の定期会議を通じて,当社の内部監査の執行状況と内部統制の運営状況について報告を提出した,重大な異常事項が発生した場合は,いつでも会議を招集しなければならない。

前述の定期会議のほか,監査委員会の招集者は不定期に内部監査責任者と内部統制の運用状況について議論している。

内部監査で発見された内部欠落および異常事項の改善状況を定期的に追跡する。

内部監査人の任免

内部監査主管の任免経審計委員会の同意を得て,取締役会決議の採択を要請した。

当社の「賃金管理弁法」,「人員任用管理弁法」及び「従業員業績考課管理弁法」などの内部規定に基づき,内部考課者の任免,考課,賃金報酬は考課主管から董事長の考課に署名しなければならず,その考課は年に2回実行される。